[单选] 客户风险等级划分工作应与客户身份识别工作同时进行，初次建立业务关系客户的风险等级划分完成时间最迟不得超过与客户业务关系建立后（）个工作日。

[单选] 专业反洗钱国际组织中，最具影响力的核心组织是FATF，它的中文简称是：（）

[单选] 大额现金支付交易的审批、备案工作由各行（）部门牵头组织。

[单选] 金额（）万元以上的单笔现金收付属于大额支付交易。

[多选] 《金融机构反洗钱规定》的适用范围包括（）。

[单选] 法人、其他组织和个体工商户之间金额（）以上的单笔转帐支付交易属于大额支付交易。

[多选] 根据《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》规定人民银行对金融机构反洗钱工作的监督管理职责有（）。

[多选] 支付结算需要交验的个人有效身份证件是指（）。

[多选] 单位、个人和银行办理支付结算必须遵守下列原则（）

[单选] 银行以善意且符合规定和正常操作程序审查，对伪造、变造的票据和结算凭证上的签章以及需要交验的个人有效身份证件，未发现异常而支付金额的，对出票人或付款人（）受委托付款的责任，对持票人（）付款的责任。

[多选] 《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》适用于（）。

[多选] 协助执行前应进行必要审查，凡符合下列条件的，方可予以协助：（）。

[单选] 遇有本办法规定以外的机关要求银行协助执行时，应要求其出示（），并逐级报至（）法律事务部门批准后，再予以协助。

[多选] 调查可疑交易活动时，应具备的条件包括（）。

[多选] 洗钱的过程具有以下哪些特征（）。

[多选] 目前在我国通过非金融机构进行洗钱的主要类型包括（）。

[多选] 金融机构应当按照中国人民银行的规定，报送（）。

[多选] 反洗钱义务主体包括（）。

[多选] 反洗钱国际合作主要包括

[单选] 客户由他人代理办理业务的，金融机构应当（）身份证件或者其他身份证明文件。