[单选] 《反洗钱法》规定，国务院有关金融监督管理机构审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构时，应当审查新机构（）的方案；对于不符合《反洗钱法》规定的设立申请，不予批准。

[单选] 《反洗钱法》的立法宗旨是（）：

[问答题,简答题] 洗钱行为一般分为哪几个阶段？

[单选] 《反洗钱法》所指的反洗钱是指（）：

[单选] 《反洗钱法》规定，履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交（），受法律保护。

[单选] 《反洗钱法》规定，反洗钱资金监测职责由（）负责。

[单选] 《反洗钱法》规定，由（）设立反洗钱信息中心，负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析，并按照规定报告分析结果。

[多选] 《反洗钱法》所称金融机构，是指依法设立的从事金融业务的政策性银行、商业银行、信用合作社、（）、保险公司以及国务院反洗钱行政主管部门确定并公布的从事金融业务的其他机构。

[多选] 关于反洗钱调查，请选择说法正确的选项（）

[多选] 对符合下列条件之一的大额交易，如未发现该交易可疑的，金融机构可以不报告：（）

[多选] 中国人民银行及其分支机构从事反洗钱工作的人员有下列行为之一的，依法给予行政处分：（）

[多选] 金融机构应当按照下列哪些规定期限保存客户的账户资料和交易记录？（）

[多选] 代理他人在金融机构开立个人存款账户的，金融机构应当要求其出示谁的身份证件，进行核对，并登记其身份证件上的姓名和号码？（）

[问答题,简答题] 中国人民易活动组织反洗钱调查？

[问答题,简答题] 《反洗钱法》第23条对调查可疑交易活动有何规定？

[问答题,简答题] 金融机构在履行客户身份识别义务时，应当报告哪些可疑行为？

[问答题,简答题] 简要叙述金融机构的反洗钱义务有哪些?

[问答题,简答题] 金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告哪些大额交易？

[多选] 下列大额交易如未发现交易可疑的，金融机构也必须报告的是()。

[问答题,简答题] 国家反洗钱行政主管部门是指哪个部门？其主要职责是什么？