[单选] 关于反洗钱调查的程序，下列说法错误的是？（）

[多选] 一个典型、完整的洗钱过程，一般要经过如下几个阶段？（）

[多选] 反洗钱调查涉及封存的程序包括（）

[多选] 反洗钱调查中可以采取封存措施的适用条件包括（）

[多选] 我国当前对金融机构反洗钱内部控制制度的要求主要包括以下几个方面？（）

[问答题,简答题] 《中华人民共和国反洗钱法》是在什么时间？什么会议上通过的？

[问答题,简答题] 《反洗钱法》第三条规定，在中华人民共和国境内设立的金融机构应当建立什么制度，履行反洗钱义务？

[问答题,简答题] 目前，在多少个国家和地区设立了金融情报机构？

[多选] 反洗钱国际合作包括哪些形式？（）

[多选] 根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，中国人民银行承担的反洗钱职责是（）

[问答题,简答题] 反洗钱国际合作主要包括哪些方面？

[问答题,简答题] 按照《反洗钱法》的要求，反洗钱义务主体范围将扩大到哪些机构？

[问答题,简答题] 请列举8种破坏金融管理秩序犯罪的罪名？

[问答题,简答题] 金融机构按年度应向中国人民银行或其当地分支机构报告的反洗钱信息包含什么内容？

[多选] 股份制商业银行在以开立账户等方式与客户建立业务关系时，应当识别客户身份，并采取以下哪些措施？（）

[多选] 《金融行动特别工作组40项建议和9项特别建议遵守情况评估方法（2004）》对每项建议设定了哪几种评估级别？（）

[多选] 我国已经签署并批转的联合国反洗钱与反恐融资有关公约是（）

[多选] 根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》的规定，下列哪些可以成为查阅、复制对象？（）

[多选] 根据《反洗钱法》的规定，可以采取临时冻结措施的有（）

[多选] 反洗钱调查涉及的查阅、复制措施的对象包括（）