[问答题,简答题] 0.4kV电机熔断器作用及选择原则是什么？

[单选] 我国现行《刑法》定义的洗钱罪的上游犯罪有几类（）

[单选] 下列不属于洗钱特征的是（）。

[单选] 中国人民银行会同银监会、证监会和保监会制定的反洗钱规章是（）

[单选] 《金融机构反洗钱规定》要求，金融机构及其工作人员应当依法协助、配合（）和行政执法机关打击洗钱活动。

[判断题] 办理指定交易，证券业金融机构必须登记客户身份基本信息。

[判断题] 与客户签订期货经纪合同时，期货公司应核对客户有效身份证件，但当客户销户时，期货公司无需再核对。

[判断题] 根据档案保管期限的有关规定，对档案作初步鉴定，确定档案的存毁；应销毁处理的档案必须经单位一把手审批。

[判断题] 金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议提出，各国不能允许金融机构在建立业务关系之后完成对客户的身份验证。

[判断题] 金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议提出，在某些低风险情况下，各国可以决定让金融机构采取精简或简化的客户身份识别措施。

[判断题] 金融机构仅在与客户建立业务关系时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。

[单选] 按照反洗钱法律规定，在以下何种情况下，银行必须核对办理业务客户的有效身份证件或者其他身份证明文件？（）

[单选] 境外汇款人住所不明确的，境内金融机构可登记（）

[单选] 根据《反洗钱法》的规定，在反洗钱调查中，经过中国人民银行总行负责人的批准，出现下列哪种情形时可以对被调查客户资金采取临时冻结措施（）

[单选] 按照反洗钱法律规定，在客户要求将多少金额以上美元现钞兑换成人民币时，应识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？（）

[单选] 关于反洗钱监管对象以下说法正确的是（）

[单选] 当前我国反洗钱的被监管主体是（）

[单选] 对于保监会的反洗钱监管权限，以下说法正确的是（）

[单选] 打击洗钱犯罪的法律是否有效，对洗钱犯罪是否可以产生足够的威慑力，关键在于（）

[单选] 对于证监会的反洗钱监管权限，以下说法正确的是（）