[多选] 申领金穗借记卡个人卡的客户身份识别内容（）。

[多选] 营业机构办理漫游汇款业务（）。

[单选] 对转账类型为跨网点借记支票户付款，取消后需要退回客户账的，通过（）将款项发送到客户原开户行，开户行将款项转入客户账户后，将客户回单交客户。

[单选] 柜员在收到查询后，打印（）联“发出查复书”。

[单选] 柜员应随时通过（）交易是否收到大额支付系统查询。

[单选] 对于人行电子联行业务，柜员应选择（）交易发出查复。

[单选] 柜员在当日交易时间内发现录入的交易信息错误，需使用（）交易处理.

[单选] （）是指系统根据大额交易和可疑交易报告信息筛选出的满足相关风险标准的信息提示

[单选] 系统每日生成系统可疑预警清单，柜员需每日根据清单提示，在系统中按（）查询可疑预警详细信息，并判断其是否确为可疑。

[多选] 对于多次涉及到可疑交易报告的客户，应当采取持续的客户身份识别措施，营业机构应当了解其（）等信息，加强对金融交易活动的监测分析。

[多选] 个人账户多次在支取现金或转账交易时对（），明显有别于当地个人客户资金账户的一般交易金额，应当做客户身份的重新识别。

[多选] 对公客户交易量与其（）存在明显不符，日常收付的资金量大大超过企业规模，应当做客户身份的重新识别。

[多选] 关注外汇交易频繁的（），查看自然人银行账户频繁进行现金收付且情形可疑，需做客户身份的重新识别。

[多选] 外币储蓄帐户按钞汇标志分为（）。

[多选] 会计档案原件一律不准外借，严防（）和（）。

[判断题] 单位客户购买黄金必须在《中国农业银行实物黄金交易销售（客户买入）凭证》“客户名称”栏上填写购买单位的名称，填写经办人姓名及其有效身份证件号码，可以以单位借记卡、现金或转账方式进行交易。

[多选] 关于贷记卡消费密码以下说法正确的是（）。

[多选] 办理漫游汇款汇出业务时，若汇款人或收款人名称中的生僻字在柜员终端的字库中不存在，（）。

[多选] 以下申报标准说法正确的是（）。

[单选] AMLS系统向人民银行报送本外币大额和可疑交易应在业务发生后（）内每日报送（节假日不顺延）。