[单选] 以金融工具或金融指标为标的的期货合约是（）。

[单选] 与传统业务不同，在（）中银行不再直接作为信用活动的一方，扮演的只是中介或代理的角色，通常实行有偿服务。

[填空题] 我国三家政策性银行为（）、（）、（）。

[单选] 承诺类中间业务包括可撤销承诺和（）两种。

[单选] 客户购买支票等重要空白凭证时做法错误的是（）。

[单选] 法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值（）万美元以上的款项划转，属于大额交易。

[单选] （）设立中国反洗钱监测分析中心，负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。

[单选] 独立核算的附属机构的有效身份证明文件是（）。

[单选] 委托第三方代为履行识别客户身份的，（）应当承担未履行客户身份识别义务的责任。

[单选] 宗教组织的有效身份证明文件是（）。

[单选] 金融机构发生相关规定行为，致使洗钱后果发生的，处五十万元以上（）万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款。

[单选] 先前获得的客户身份资料的（）存在疑点的应当重新识别客户。

[单选] 社会团体的有效身份证明文件是（）。

[单选] 单笔或者当日累计人民币交易（）万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支，属于大额交易。

[单选] 涉及恐怖融资可疑交易时，金融机构应当将涉嫌恐怖融资的可疑交易报告报其总部，由金融机构总部或者由总部指定的一个机构，在相关情况发生后的（）个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。

[单选] 客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡发生的大额交易，由开立账户的金融机构或者发卡银行报告：客户通过境外银行卡发生的大额交易，由（）报告；客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由办理业务的金融机构报告。

[单选] 在协助冻结、扣划单位或个人存款时，应当审查的内容不包括以下哪一项（）。

[单选] 查询、冻结、扣划存款通知书与解除冻结、扣划存款通知书均应由以下哪一项人员依法送达（）。

[单选] 办理协助冻结业务时，经办人员应当核实的证件和法律文书不包括以下哪一项（）。

[单选] 办理协助扣划业务时，经办人员应当核实的证件和法律文书不包括以下哪一项（）。