[判断题] 对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。

[判断题] 国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心，负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析，并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果，履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。

[判断题] 金融机构应当依照反洗钱法规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。

[判断题] 金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度。

[判断题] 任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。

[判断题] 金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户。

[判断题] 违反反洗钱法规定，要承担法律责任的主体只是金融机构。

[判断题] 任何单位和个人在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时，都应当提供真实有效的身份证件或者其他身份证明文件。

[单选] 中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的，可以向提交报告的金融机构发出补正通知，金融机构应在接到发出补正通知的（）工作日内补正。

[判断题] 金融机构提供保管箱服务时，应了解保管箱的实际使用人。

[判断题] 财政部是国务院反洗钱行政主管部门，负责全国的反洗钱监督管理工作。

[判断题] 金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。

[判断题] 国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查，金融机构应当予以配合，如实提供有关文件和资料。

[判断题] 国务院有关部门、机构在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责。

[判断题] 客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡所发生的大额交易，由开立账户的金融机构或者发卡银行报告。客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由收单行报告。

[判断题] 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中的“频繁”系指交易行为营业日每天发生3次以上，或者营业日每天发生持续3天以上。

[判断题] 金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度。

[判断题] 银行机构在进行联网核查时，如对核查结果存在疑义，可向公安部门进一步核实。

[判断题] 如客户为外国政要，金融机构为其开立账户应当经高级管理层的批准。

[单选] 经调查仍不能排除洗钱嫌疑的，应当立即向有管辖权的侦查机关报案。客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施，临时冻结不得超过()小时。