金融机构需要上报的非现场监管信息包括哪些？ - 试题帮

多选

金融机构需要上报的非现场监管信息包括哪些？

A A．协助司法机关和行政执法机关打击洗钱活动的情况

B B．向*机关报告涉嫌犯罪的情况

C C．报告可疑交易的情况

D D．配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况

收藏笔记举报

正确答案：

A, B, C, D

包含此试题的题库

反洗钱非现场监管题库点击查看

相关试题

1. 在反洗钱非现场监管工作中，金融机构的职责有哪些？ 2. 需要金融机构重点参与、配合的反洗钱非现场监管环节包括（） 3. 金融机构报送的反洗钱非现场监管信息按报送时期划分为哪几类信息？ 4. 金融机构需要上报的非现场监管信息包括哪些？ 5. 金融机构需要上报的非现场监管信息包括哪些？