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反洗钱现场检查的方式有哪些?
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反洗钱现场检查和反洗钱调查题库
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1. 在反洗钱非现场监管工作中,金融机构的职责有哪些?
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3. 反洗钱现场检查的方式有哪些?
4. 某地连续发生特大凶杀案,从作案现场来看,系相同罪犯所为,这引发了当地居民的不满情绪,要求*严惩犯罪分子,要求*机关迅速破案,当地*机关压力很大,组织警力全力侦破。在*机关侦查过程中,发现王某、陈某有重大犯罪嫌疑,于是逮捕了王某、陈某,并立即组织审讯。在审讯过程中,*机关要求他们交代罪行,王某主张自己具有保持沉默的权利,不交代案情,顶着破案压力的审讯人员对王某采取了殴打、电击等方式,痛苦之下的王某不得不交代了自己伙同陈某报复杀人的犯罪事实。对于陈某,*机关在审讯时对其采取了不让吃饭、不让睡觉的疲劳战术,不得已之下,陈某供述了自己的犯罪事实并交代了犯罪工具的埋藏地,*机关根据此找到了砍刀等作案工具。在审判阶段,王某的辩护律师以及陈某的辩护律师均提出侦查过程中存在刑讯逼供行为,所得证据应当予以排除。则下列表述正确的有:()
5. 人民银行开展反洗钱现场检查包括哪些程序?