客户洗钱风险分类管理目标有哪些？ - 试题帮

多选

客户洗钱风险分类管理目标有哪些？

A A．全面、真实、动态地掌握本机构客户洗钱风险程度

B B．对所有客户采取不变的识别程序

C C．提前预防和及时发现可疑线索，有效控制洗钱风险

D D．为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据

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正确答案：

A, C, D

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